25.2. pantsKriptoaktīvu pārvedumi uz pašuzturētu adresi vai no tās

Kriptoaktīvu pārvedumi uz pašuzturētu adresi vai no tās

1Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, nodrošinot kriptoaktīvu pārvedumus uz pašuzturētu adresi vai no tās, novērtē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, kas saistīti ar šādiem pārvedumiem, un veic vienu vai vairākus šādus riskus mazinošus pasākumus: 1) veic uz risku novērtējumu balstītus pasākumus, lai identificētu un pārliecinātos par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru vai saņēmēju, vai patieso labuma guvēju, tai skaitā ja tie identificēti, paļaujoties uz trešo personu starpniecību; 2) iegūst papildu informāciju par kriptoaktīvu pārvedumā iekļauto kriptoaktīvu izcelsmi un galamērķi; 3) pamatojoties uz risku novērtējumu, veic pastiprinātu uzraudzību kriptoaktīvu pārvedumiem, kas veikti uz pašuzturētu adresi vai no tās; 4) veic citus pasākumus, lai mazinātu un pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, kā arī starptautisko vai nacionālo sankciju prasību pārkāpšanas risku.