1Ar apstrīdētajām normām kapitālsabiedrībām, kas
2nodarbojas ar skaidras naudas tirdzniecību, ir uzlikts pienākums
3identificēt klientu vai patieso labuma guvēju gadījumos, kuros
4kredītiestādēm šāda ārējos normatīvajos aktos noteikta pienākuma
5nav (ja darījums nav neparasts vai aizdomīgs un netiek uzsāktas
6darījuma attiecības, bet darījuma summa ir ekvivalenta 2 000-7
7999,99 euro).
8Kā izriet no lietas materiāliem, ir iespējamas situācijas, kad
9kapitālsabiedrībā, kas nodarbojas ar skaidras naudas
10tirdzniecību, tās potenciālais klients atsakās veikt skaidras
11naudas tirdzniecības darījumus. Par šādas atteikšanās iemeslu
12tiek minēta nevēlēšanās tikt identificētam, personu apliecinoša
13dokumenta neesamība, kā arī tas, ka kredītiestādēs personu
14identifikācija analoģiska darījuma laikā netiekot veikta (sk.
15lietas materiālu 1. sēj. 46.-133. lpp.).
16Tātad apstrīdētās normas tikai vienam tirgus dalībniekam -
17kapitālsabiedrībai, kas nodarbojas ar skaidras naudas
18tirdzniecību, - izvirza prasību identificēt klientu vai patieso
19labuma guvēju, turpretim otram tirgus dalībniekam -
20kredītiestādei, kas arī nodarbojas ar skaidras naudas
21tirdzniecību, - šāda prasība netiek izvirzīta.
22Līdz ar to apstrīdētās normas paredz
23atšķirīgu attieksmi pret personu grupām, kuras atrodas vienādos
24un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
Pārvērt atsauci iesniegumā vai termiņa pārbaudē
Iestāžu likumos svarīgākais parasti ir pareizais adresāts, datums, paziņošanas veids un pārsūdzības termiņš. Saglabā pantu kopā ar lēmumu vai vēstuli.
Jautājums par šo pantu? Apraksti savu situāciju.