Meklē Latvijas likumos

Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā __________________________________ 16.§ Likumprojekts "Dokumentu legalizācijas likums" TA-2312 ___________________________________________________ (A.Pabriks, A.Kalvītis

šādām pilnvarām: 9.1. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu un legalizētu pilnvaru, ja Dokumentu legalizācijas likums nenosaka citādi; 9.2. Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices

šādām pilnvarām: 37.1. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu un legalizētu pilnvaru, ja Dokumentu legalizācijas likums nenosaka citādi; 37.2. Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices

Ar 2004.gada 1.maiju stājas spēkā:

septītā daļa, 18.panta otrā daļa un 19.panta otrā daļa; 10) likums "Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru

Pensiju fonda licencēšana

vietu. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajam; 4) paziņojumu, kuru aizpilda katrs pensiju fonda padomes (ja tāda izveidota ... persona ir citas tādas dalībvalsts pilsonis, kurā nav sodu reģistra, tam līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegusi tās dalībvalsts kompetentā tiesu vai administratīvā iestāde vai zvērināts notārs, kuras

saistošajiem noteikumiem, Administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas sniegto papildus informāciju, saprotu šo dokumentu prasības, atzīstu tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām man, ja vēlos piedalīties Konkursā ... legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums" izpratnē. Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei. Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu

pantā noteikto, pilnvarojuma periodā un 10 gadus pēc pilnvarojuma perioda beigām nodrošina dokumentu glabāšanu, lai noteiktu, vai piešķirtais Pašvaldības atbalsts ir saderīgs ar EK lēmumu ... atzīstami par noziedzīgi iegūtiem likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums" izpratnē. Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura

sistēmu kopumā. Novēršanas likuma grozījumu anotācijā norādīts, ka likums nosaka vienīgi vispārīgās minimālās prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai. Tāpēc Latvijas Bankai jānosaka ... gada 13. maijā iesniegtā likumprojekta Nr. 1153/Lp11 "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" anotācijas pirmās sadaļas 2. punktu). Saeima norāda, ka, atbilstoši

tika papildināts ar septīto daļu šādā redakcijā:

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Novēršanas likums) 5. pantā. Ja lietā nav noskaidrots predikatīvais noziedzīgais nodarījums, izmeklēšana tiek veikta ... saistībām, tostarp Varšavas konvencijai un Finanšu darbības uzdevumu grupas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos (turpmāk - Finanšu darbības uzdevumu grupa) rekomendācijām. Ģenerālprokuratūra vērš uzmanību

pieņemts Akciju atpirkšanas likums, pieņemts Vērtspapīrošanas likums, veikts izvērtējums par Sākotnējā reģistrā esošo vērtspapīru turpmāku apriti, veikti pasākumi dokumentu un prasību vienādošanai Baltijas valstu līmenī ... klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā". 16 https://www.bank.lv

izmanto starpnieku ķēdes, fiktīvus uzņēmumus, ārzonās reģistrētas komercsabiedrības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas. KNAB izmeklētie noziedzīgie nodarījumi bieži saistīti ar prettiesiskām darbībām publisko iepirkumu procedūrās ... gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvarosSituācijas raksturojumsŅemot vērā, ka Politisko partiju finansēšanas kontroles likums nosaka ļoti precīzu likumīgās darbības ietvaru, tad atsevišķos gadījumos rodas situācijas, kad piemērojamais

t.sk. vienuviet nodrošinot klientu izpētei nepieciešamo datu pieejamība, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam.307 3171-2) VARAM (VRAA ... dokumentu izstrādes procesā. 2) TAPIS stiprināta plānošanas dokumentu savstarpēja integrācija un izstrādāti uzlabojumi plānošanas procesa nodrošināšanai ar digitāliem risinājumiem. 3) Samazināti termiņi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu

"Personas iesaistīšana prostitūcijā un

finanšu sektora izpratni par cilvēku tirdzniecības naudas plūsmām un tajā iegūto līdzekļu legalizācijas tipoloģijām, stiprinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp pusēm - Finanšu nozares asociācijas biedriem, kredītiestādēm ... nodrošina sadarbību un informācijas apmaiņu sekojošu starptautisko tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu īstenošanā: 1. tabula. Informācijas sagatavošana un sniegšana dažādām starptautiskām institūcijām Nr. Politikas plānošanas

ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību. Nosaukums:Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku skaits, kas ieguvuši sertifikātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas apmācībās Kvantitatīvais rādītājs ... izgājušas apmācības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā Mērķa apraksts: 30 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertifikātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā Aplēstās izmaksasIzmaiņu navIzmaiņu

Klienta personīga

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks, kā arī ir veikti pasākumi, lai noskaidrotu, novērtētu un izprastu savas darbības un klientam piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ... noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku līmenim atbilstošā apmērā. (2) Likuma subjekts, ja pastāv zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks

Klienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana

tostarp pieejamo informāciju, kas iegūta, izmantojot elektroniskos identifikācijas līdzekļus, sertifikācijas pakalpojumus Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 10. punkta izpratnē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada ... tās tiek uzraudzītas un kontrolētas vismaz tādā apmērā, kā to nosaka šis likums; 3) likuma subjekts ir izvērtējis ar kredītiestādi vai finanšu iestādi

(1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos un šādā apjomā:

skaitā līgumu par bankas konta atvēršanu, parakstu paraugu karšu un citu tādu dokumentu kopijas, kurus kredītiestāde ieguvusi klienta identifikācijas nolūkos, l) ziņas par citiem konta turētāja ... starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. (5) Citas dalībvalsts un ārvalsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas kontroles dienestam vai kredītiestāžu darbības uzraudzības institūcijai

Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem ... gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi. Par personām, kurām ir Latvijā piešķirts personas kods, nenorāda informāciju par dzimšanas

noteiktību un caurskatāmību finanšu pakalpojumu regulējuma, nodokļu, grāmatvedības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Vienlaikus, lai izvērtētu tehnoloģijas potenciālu, uzlabotu valsts pārvaldes ... kārtībā, līdz ar to jaunais likums uz iepriekš minēto līgumu noslēgšanu nebūs attiecināms. Apkopojot augstāk minēto, pasažieru pārvadāšanu reglamentē Autopārvadājumu likums un to saistošie Ministru kabineta

nodoklim no saimnieciskās darbības. Attiecībā uz to Satversmes tiesa atzina, ka vispār Likums ir veidots, balstoties uz nodokļu maksātāja spēju samaksāt nodokli. Proti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ... administratīvais slogs rastos arī pašiem azartspēļu organizētājiem saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietverto ziņošanas pienākumu. No lietas materiāliem

publiskajos iepirkumos, mazinot cenas kritērija dominējošo ietekmi; • izvērtēt nepieciešamību izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu iepirkumu jomā un veicināt iepirkumu regulējuma ietekmes izvērtēšanu uz tautsaimniecību. Kā apņemšanās tiks ... gada 1. janvārī stājās spēkā Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kam sekoja nozīmīgas reformas uzņēmumu pārvaldības jomā. Piemēram, tika pārvērtēta valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās

Mācību izdevumu segšana

gadījumlielumi un to sadalījums, normālais sadalījums, izlases metode, statistiskās hipotēzes, lielā skaita likums un teorētiskie sadalījumi, dispersiju analīze, vienkāršā lineārā regresija un korelācija, nelineārā regresija, daudzfaktoru ... finanšu noziegumus, kas saitīti ar NILL jomuApmācību kursi, kas pilnveidos izpratni NIL legalizācijas pierādīšanā balstoties uz nacionālo un ārvalstu pieredzi un praksi.Nepieciešams piesaistīt lekt. /spec

Ziņojuma par

pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiek reģistrēta tā valsts, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu. 43. Grozījumi par šā likuma 18.2 panta ceturtās un piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā ... attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos tajos lietotais nosaukums "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests" vai "Kontroles dienests" atbilst šajā likumā lietotajam nosaukumam "Finanšu izlūkošanas dienests

Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā", gan "Providus" pētījumā par Latvijas biedrību ... Mācību dalībniekiem izsniegti mācību apguves sertifikāti Par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgās ministriju amatpersonas un sabiedrības intereses skarošu projektu vadītāji ir uzaicināti noklausīties

No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā; 8) kriptoaktīvi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē. 3. Šā panta pirmajā daļā noteiktais ienākums ... nekustamais īpašums iegūts līdz 2000.gada 31.decembrim un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību, par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma

kārtas ziņojums par Latviju, kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. 2 CEPEJ ziņojums par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu ... liela apjoma komercstrīdu pazīmēm 24 Pēc tam, kad tiek pārskatīts Koncernu likums un sakārtots attiecīgās nozares regulējums, specializētās tiesas (vai atsevišķās specializācijas) kompetence būtu paplašināma arī

navIzmaiņu nav 6.2.1.1.i. investīcija "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai", (CID atsauce Nr.187 ... pasākuma aprakstsn/an/aAtskaites punkti un mērķrādītājiAtskaites punkta nosaukuma redakcija:"IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām" Kolonnas "Pārbaudes mehānisms" redakcija: "Kopsavilkuma dokuments