Meklē Latvijas likumos

iegūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sertificēšanas izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības amatpersonu un vienību aprīkošana ar elektroniskajām datu apstrādes un reģistrēšanas ... iegūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sertificēšanas izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un c) tiesībaizsardzības amatpersonu un vienību aprīkošana ar elektroniskajām datu apstrādes un reģistrēšanas

fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāja, padomes ... likuma 26.3 panta otrajā daļā minētajā reģistrā saskaņā ar šā likuma 26.10 panta 3. vai 4. punktu. (2) Par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

tika papildināts ar septīto daļu šādā redakcijā:

noziedzīgo nodarījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanā un tas attiecīgi atspoguļojas arī procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Savukārt Saeima norāda, ka Kriminālprocesa likuma 124. panta septītā ... iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un Nr. 1000/Lp12 "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". Pieejama: saeima.lv). Kriminālprocesa likuma 124. pantā ietverti noteikumi par pierādīšanas priekšmetu un

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmu un pasākumiem, kuri tiek veikti, lai uzlabotu Latvijas reputāciju, specializētās tiesas kompetencē nav iekļaujami noziedzīgi nodarījumi saistībā ... daļa - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 1 4 195. panta trešā daļa - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 9 13 218. panta otrā daļa - Izvairīšanās no nodokļu un tiem

gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros12.Rīcības virziens: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanas iespēju veicināšanaSituācijas raksturojums Ātru un efektīvu kriminālprocesa mērķu sasniegšanu ... saturu un apjomu, ņemot vērā, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Darba likuma piemērošanas robežas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nav precīzi noteiktas un praksē

Atturēšanās no darījuma

darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas jomā, tai skaitā par iepriekšējā gadā paveikto, kas saistīts ar likuma subjektu uzraudzību un kontroli ... panta sestajai un septītajai" un skaitli un vārdus "32.panta trešās" - ar skaitli un vārdiem "32.2 panta otrās"; aizstāt pirmās daļas 4.punktā skaitļus un vārdus "32.panta

Uzņēmumu reģistra uzdevumi

institūciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā lietotāju identificējošos datus; 515) analizē tiesību aktus, lēmumus, citu institūciju sniegto informāciju un publiski ... arī Finanšu izlūkošanas dienests un uzraudzības un kontroles institūcijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā bez ierobežojumiem, bet citas institūcijas — iesniedzot

jūlijā pieņēma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk - Novēršanas likums), kas stājās spēkā 2008. gada 13. augustā. Novēršanas likuma 1. panta ... augusta likuma "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (turpmāk - Novēršanas likuma grozījumi) 32. pantu Novēršanas likuma 47. pants tika papildināts ar trešo

gada 13. maijā iesniegtā likumprojekta Nr. 1153/Lp11 "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" anotācijas pirmās sadaļas 2. punktu). Novēršanas likuma 47. panta ... gada 13. maijā iesniegtā likumprojekta Nr. 1153/Lp11 "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" anotācijas pirmās sadaļas 2. punktu). Saeima norāda, ka, atbilstoši

Noilgums

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles noteikumus attiecībā uz šā likuma 45. panta 2.1 daļā minētajiem likuma subjektiem. 30. Šā likuma ... pantā noteiktās sankcijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem arī par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem attiecībā uz finanšu ierobežojumiem

Ziņojuma par

proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, Konsultatīvās padomes ietvaros apmainīties ar informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem, tendencēm un lietām, kā arī ... informēt Finanšu sektora attīstības padomi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas globālajām tendencēm un to ietekmi nacionālajā līmenī." 52. 62. pantā: izslēgt

un finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklējošo iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumiem. 2.1. FKTK un FM ir izstrādājuši likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ... mehānismu uzlabošana starp finanšu sektoru un valsti 19. Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 44. panta ceturtā daļa noteic

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana

normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā likuma subjektam var piemērot šā panta pirmajā daļā un trešās daļas ... juridisku veidojumu. Šādā gadījumā likuma subjekts ir atbildīgs arī par trūkumiem šo personu uzraudzībā un kontrolē. (4) Ja uzraudzības un kontroles institūcija konstatē, ka citā dalībvalstī

Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

un iestāžu sarakstā ierakstāmās publiskās personas un iestādes Publisko personu un iestāžu sarakstā ieraksta: 1) Latvijas Republikas Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju; 2) tiesas un prokuratūras ... un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas

padomes 2013. gada 28. marta sēdē apstiprinātajā Darbības plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošanai esot secināts, ka Latvijas Bankai jāizvirza stingrākas ... esot pieņemti Novēršanas likuma grozījumi. Attiecīgā likumprojekta anotācijā esot norādīts, ka Novēršanas likums nosaka vienīgi minimālās prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, tāpēc

likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un 2017. gada 28. jūlijā tika pieņemts Saeimā 1. lasījumā. Likumprojekta grozījumi paredz pilnveidot informācijas ... guvējiem sniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, tiem izpildot likuma prasības par klienta identifikāciju un izpēti, uzraudzības un kontroles institūcijām, pašai

(1) Maksājumu iestādei nav nepieciešama Latvijas Bankas licence, un tā savu darbību Latvijā ir tiesīga uzsākt pēc reģistrācijas šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, ja tā atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību; 6) informāciju par to personu ... instrumenta izlaišanas un bezkonta naudas pārveduma pakalpojumus, ja tā atbilst šā likuma 5.panta pirmās daļas prasībām un ir iesniegusi Latvijas Bankai šā likuma 5.panta otrajā daļā

spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada

spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada

apliekamo darījumu nodrošināšanai; 2.10. grozījumus likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Elektronisko sakaru likumā, lai stiprinātu elektroniskās komercijas uzraudzību, paplašinot Valsts ... nodokļu summu no ģenerāluzņēmuma vai apakšuzņēmuma; 2.11.2. pienākumu visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem

Sankcijas un administratīvie pasākumi

pirmās daļas 8. punktā minētajiem pārkāpumiem piemērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas. (7) Latvijas Banka ir tiesīga ... izslēgts ar 23.09.2021. likumu); 5) izteikt brīdinājumu, kurā norādīta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība; 6) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz pieciem miljoniem euro vai līdz

No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā; 8) kriptoaktīvi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē. 3. Šā panta pirmajā daļā noteiktais ienākums ... šādām saimnieciskās darbības jomām: 1) ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība; 2) apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi

patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība (sk. Kredītiestāžu likuma 11.-15. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. pantu un Ministru kabineta 2011. gada ... līzinga pakalpojumu sniedzēji (sk.: Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējums

un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" pieņemšanai Saeimā galīgajā lasījumā jāinformē Egmont grupas Sekretariāts par plānotajām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta padotībā. 54.§ Likumprojekts "Grozījumi

Atteikums reģistrēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri un ieraksta anulēšana reģistrā

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasības; 5) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, kas darbojas ... pārkāpis attiecīgās dalībvalsts sabiedrības intereses aizsargājošo likumu un citu normatīvo aktu prasības. (5) Latvijas Banka anulē ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā jebkurā no šādiem gadījumiem

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā TA-3869 ______________________________________________________ (I.Godmanis) Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas ... lasījumā. 14 .§ Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Radio un televīzijas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā TA-3871 ______________________________________________________ (I.Godmanis) Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta

izveidota) un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem struktūrvienību uzdevumiem un ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus sniedzošo struktūrvienību vadītāju un darbinieku ... apakšpunktu šādā redakcijā: "f) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles procedūru aprakstu, kas ietver arī klientu identificēšanas un saimnieciskās darbības pārzināšanas kārtības

Ziņošanas pienākums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā." 14. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā: "5. Grozījumi ... izdarīšanai citos normatīvajos aktos šajā likumā lietotais nosaukums "Finanšu izlūkošanas dienests" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam nosaukumam "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests" vai "Kontroles dienests

Reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā iekļautās ziņas un dokumenti (šā panta otrā un trešā daļa) ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu ... arī Finanšu izlūkošanas dienests un uzraudzības un kontroles institūcijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā bez ierobežojumiem, bet citas institūcijas - iesniedzot

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietverto ziņošanas pienākumu. No lietas materiāliem izriet, ka ar nodokļa aprēķināšanu no laimestu un izdevumu ... slogs ir bijis viens no iemesliem, kuru dēļ 2011. gadā tika pieņemti Likuma grozījumi, ar kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izložu un azartspēļu laimestiem tika izslēgts